Trocas de criptomoedas fornecer um lugar crucial para Compra e venda de ativos digitais. No entanto, muitas dessas trocas ainda não são regulamentadas e propensas a fraudes. Vamos nos concentrar nos métodos possíveis para identificar plataformas falsas de troca de criptomoedas !!!
Para atrair potenciais investidores e fraudá -los de seu dinheiro, os golpistas de fato se voltaram para a construção de trocas de criptomoedas fictícias e manipulando volumes comerciais em trocas que parecem ser confiáveis. Esses trocadores podem intimidar os consumidores, recusar saques de criptomoeda, impor taxas íngremes ou até desaparecer com seu dinheiro. Somente o uso de trocas confiáveis é recomendado por especialistas para proteger contra essas fraudes. Antes de criar uma conta, você deve se familiarizar com as características reveladoras dos sites falsos.
Como você pode distinguir o trigo da palha? Para garantir que você não deposite seu dinheiro em uma bolsa que só vai se safar do dinheiro e ajudá -lo a separar o trigo do palha, elaboramos os principais aspectos para prestar atenção e estar a salvo dos sites obscuros.
Os preços podem flutuar no campo dos ativos digitais em uma fração de segundo. Se você é um comerciante, convém agir rapidamente durante essas mudanças de preço e adquirir moedas que têm o potencial de subir ou vender moedas com maior probabilidade de tanque.
A troca em que você colocou seu dinheiro deve preencher rapidamente seus pedidos de compra e venda a um preço tão próximo da que você estabeleceu anteriormente, sem cobrar uma marcação significativa, para que você possa aproveitar ao máximo cada minuto em criptomoeda.
As trocas de criptomoeda devem ser líquidas por esse motivo, e aquelas que geralmente têm um volume diário de negociação diário consistentemente grande. As trocas de criptomoeda são provavelmente mais ou menos líquidas, dependendo de quantos usuários eles têm.
Também é preciso dizer que as trocas fraudulentas de criptomoeda têm pequenas bases de usuários, negociação ocasional de ativos e um volume limitado de pedidos. Quando ninguém está disposto a comprar ou vender bitcoinsvocê não tem outra escolha a não ser vender a um preço substancialmente mais baixo ou adquirir a um preço absurdamente alto.
Todas as empresas se comercializam. Mas um método que os fraudadores de criptografia recrutam indivíduos é investir em marketing significativo – publicidade on -line, influenciadores pagos, promoção offline e assim por diante. Isso pretende alcançar o maior número possível de pessoas na quantidade mais rápida de tempo e a arrecadar dinheiro rapidamente. Considere parar e fazer mais estudos se você acha que um marketing da oferta de criptografia é insistente ou faz reivindicações grandiosas sem nenhuma evidência.
No que é conhecido como um golpe de oferta, os vigaristas aqui afirmam igual ou multiplicar a criptomoeda entregue a eles. Mensagens inteligentes do que frequentemente parece ser uma conta legítima de mídia social pode gerar um senso de legitimidade e urgência. As pessoas podem enviar dinheiro rapidamente na esperança de receber um retorno imediato, porque essa oportunidade é supostamente uma chance “uma vez na vida”.
Para atrair metas em potencial, os golpistas de criptomoeda ocasionalmente adotam personas de celebridades, corporativas ou influenciadores ou reivindicações sobre endossos desses indivíduos. Ocasionalmente, isso implica marketing de criptomoeda falsa para investidores não sofisticados. Sites e panfletos sofisticados que pretendem ter endossos de celebridades de figuras conhecidas como Elon Musk às vezes são usadas nesses golpes.
Antes de confiar em um negócio específico da Internet, não há nada de errado em examinar as críticas on -line. O Google é seu amigo, portanto, verifique as análises de clientes de alguns dos swaps que você está considerando. Além disso, tente aprender mais sobre o grupo que criou a plataforma. Eles têm um dox? Seus perfis são acessíveis no LinkedIn e em outras plataformas de mídia social? Eles parecem pessoas reais? As trocas fraudulentas fornecem muito pouca ou nenhuma informação sobre as equipes envolvidas.
Verifique se eles também têm uma presença significativa de mídia e digital. Você já os viu assistir a eventos ou conferências ou fazer discursos lá? Eles criam parcerias? Ao tentar determinar quais trocas são confiáveis e confiáveis, todos esses aspectos são importantes.
Depois de uma rápida queda da glória, Cryptocurrency Exchange ftx Arquivado para o capítulo 11 Proteção de falência em 11 de novembro de 2022. Em alguns dias, o valor da empresa despencou de US $ 32 bilhões para a falência, trazendo o fundador e CEO Sam Bankman-US $ 16 bilhões de bilhões de Fried no patrimônio líquido para quase nada.
Em uma entrevista ao colunista do New York Times, Andrew Ross Sorkin, em 30 de novembro, na Cúpula de Realbooks, Bankman-Fried alegou ter aproximadamente US $ 100.000 em sua conta bancária.
O mercado instável de criptomoeda foi abalado pelo desaparecimento do FTX; Perdeu bilhões de valor e caiu abaixo de US $ 1 trilhão. As consequências do escorregador e colapso abruptas do FTX provavelmente terão um efeito sobre as criptomoedas por um tempo por muito tempo e podem até causar um declínio mais amplo no mercado. Sam Bankman-Fried é acusado em uma ação coletiva movida em 16 de novembro em um tribunal federal da Flórida de desenvolver um esquema de criptomoeda fraudulento destinado a aproveitar os investidores sem instrução de todo o país. Outras pessoas famosas que supostamente ajudaram Bankman-Fried a realizar o esquema estão listadas no caso, incluindo Steph Curry, Shaquille O’Neal, Shohei Ohtani, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O’Leary.
A Bankman-Fried contratou o procurador criminal de colarinho branco Mark S. Cohen, sócio da Cohen & Gresser, ex-promotor federal e membro da equipe jurídica do traficante sexual condenado Ghislaine Maxwell, como seu advogado. Essa contratação foi feita em 6 de dezembro. Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, afiliada à FTX, manteve os serviços jurídicos de Wilmer Cutler Pickering Hale e Dorr, com sede em Washington.
Fonte: Investobedia
Nem toda troca de criptomoedas que cobra taxas mais altas ou lista moedas duvidosas é definitivamente uma farsa, mas você deve evitar qualquer troca que verifique todas as caixas (negativas) que listamos. Como resultado, você nunca pode ter certeza de que seu dinheiro é 100% seguro, porque atualmente não há regulamentação para todo o setor de criptomoedas. No entanto, você pode pelo menos evitar plataformas que gritam “Dê -nos seu dinheiro e se perdem” evitando -os. Então faça sua própria pesquisa e escolha o Melhor plataforma de troca de criptografia para o seu próximo investimento.
